En 2021, el Congreso dio un paso significativo para combatir las finanzas ilícitas al aprobar la Ley de Transparencia Corporativa. Esta innovadora ley requiere que muchas empresas que operan en los Estados Unidos informen sobre sus beneficiarios finales, las personas que realmente poseen o controlan la empresa. Aquí es donde entra en juego la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
¿Qué es el Reporte de Información de Beneficiarios Finales de FinCEN?
La Red de Control de Delitos Financieros, conocida comúnmente como FinCEN, es una agencia del Departamento del Tesoro de EE.UU. La misión de FinCEN es mejorar la transparencia y prevenir los delitos financieros implementando estrictas reglas de reporte. Bajo la Ley de Transparencia Corporativa, FinCEN introdujo la Regla de Reporte, que entró en vigor el 1 de enero de 2024. Esta regla exige que las empresas presenten informes de Información de Beneficiarios Finales (BOI), detallando quién las posee o controla.
Fechas Límite para el Nuevo Requisito de Reporte
La fecha límite para tu informe inicial de BOI de FinCEN depende de cuándo se registró tu empresa:
Empresas registradas antes del 1 de enero de 2024: Debes presentar tu informe antes del 31 de diciembre de 2024.
Empresas registradas en 2024: Tienes 90 días desde tu fecha de registro para presentar el informe.
Empresas registradas en 2025 y más adelante: Debes presentar el informe dentro de los 30 días desde tu fecha de registro.
Actualizaciones y correcciones: Cualquier cambio en la información previamente presentada debe ser reportado dentro de los 30 días.
La Importancia de Cumplir con el BOI de FinCEN
El reporte de información de beneficiarios finales es crucial para mantener la integridad del sistema financiero. Proporciona al Tesoro información sobre la propiedad y el control de las empresas en EE.UU., lo que ayuda a:
Desalentar actividades financieras ilegales: Identificar a los verdaderos dueños de las empresas ayuda a prevenir el fraude, el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
Prevenir la evasión fiscal: Las estructuras de propiedad transparentes dificultan que las personas evadan impuestos.
Proteger la economía y la seguridad nacional de EE.UU.: Los datos precisos de BOI apoyan los esfuerzos para salvaguardar la economía y la seguridad nacional.
Apoyar a los dueños de negocios que cumplen con la ley: Asegurar un campo de juego equitativo para todas las empresas fomenta un entorno de mercado justo y competitivo.
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